本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　● 江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）拟对回购专用证券账户中2023年回购的且尚未使用的1,293,528股公司股份的用途进行变更，将用途由“用于转换公司发行的可转安博平台 安博体育在线换为股票的公司债券”变更为“用于注销以减少注册资本”。

　　● 由于本次拟将回购股份用途由“用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“用于注销以减少注册资本”，因此公司拟调整“江山转债”转股来源，后续“江山转债”转股将使用新增股份。

　　● 本次变更回购股份用途并注销减少注册资本、调整“江山转债”转股来源事项尚需提交公司股东会审议通过后实施。

　　江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月4日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整回购专用证券账户股份用途并注销减少注册资本的议案》《关于调整“江山转债”转股来源的议案》，同时对《公司章程》部分条款做相应修改，提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记或备案手续。具体情况如下:

　　2022年6月15日，公司召开第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。2022年6月16日，公司在上海证券交易所网站(披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号：2022-057)。

　　自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额为不低于人民币0.5亿元且不超过人民币1亿元，回购的价格不超过人民币60元/股；本次回购的资金全部来源于公司自有资金；本次回购股份拟用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。

　　1、2022年7月20日，公司实施了首次回购股份，具体内容详见公司于2022年7月21日在上海证券交易所网站（）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-080）。

　　2、2023年5月10日，公司完成本次股份回购。公司通过集中竞价交易方式已实际回购股份1,293,831股，占公司总股本的比例为0.95%，购买的最高价为42.28元/股，购买的最低价为37.99元/股，购买的均价为39.35元/股，使用资金总额为人民币50,915,481.85元（不含印花税、佣金等交易费用）。

　　截至本次董事会召开日前一交易日，“江山转债”因转股形成的股份数量累计为5,014股，其中4,711股为新增股份，303股为回购库存股。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等有关法律法规、规范性文件的规定，回购专用证券账户中的库存股应当在完成回购后的三年内按照依法披露的用途进行转让，未按照披露用途转让的，应当在三年期限届满前注销。因此将回购股份用途由“用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“用于注销以减少注册资本”。

　　由于本次拟将回购股份用途由“用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“用于注销以减少注册资本”，因此公司拟调整“江山转债”转股来源，后续“江山转债”转股将使用新增股份。

　　公司拟注销存放于回购专用证券账户中的1,293,528股（最终以实际注销时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的数据为准），并相应减少公司股本，本次注销完成后，公司总股本由177,172,674股变更为175,879,146股，均为无限售条件股份。具体情况如下：

　　1、本次注销回购股份不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

　　2、以上股本变动的最终情况以本次调整回购专用证券账户股份用途并注销完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

　　鉴于公司本次拟注销存放于回购专用证券账户中的1,293,528股（最终以实际注销时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的数据为准），公司股份总数将由177,172,674股减少至175,879,146股；公司注册资本将由177,172,674元减少至175,879,146元。根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，拟对《公司章程》相关条款进行修订，本次修订条款对照表具体如下：

　　除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(。

　　本次提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记或备案手续，上述变更内容以市场监督管理部门的最终核准结果为准。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　召开地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派二楼一号会议室

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司2026年3月5日刊登于上海证券交易所网站（）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》的相关公告

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　1、符合上述条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

　　2、符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　5、登记方式：异地股东可以用邮件或传真方式登记(需提供有关证件复印件)；

　　3、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份安博平台 安博体育在线证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月20日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“〇”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2026年3月4日在公司会议室以现场结合通讯方式临时紧急召开。本次董事会会议通知于2026年3月4日以邮件、微信送达全体董事。根据《公司章程》第一百一十八条中关于“如情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式向全体董事发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”的规定，公司于2026年3月4日以邮件、微信同步发出会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。本次会议由董事长吴水根先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　（一）审议通过了《关于调整回购专用证券账户股份用途并注销减少注册资本的议案》

　　公司拟对回购专用证券账户中2023年回购的且尚未使用的1,293,528股公司股份的用途进行变更，将用途由“用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“用于注销以减少注册资本”。公司拟将回购专用证券账户中的股份1,293,528股注销，注销完成后公司总股本将由177,172,674股减少至175,879,146股，注册资本将由177,172,674元减少至175,879,146元，同时对《公司章程》部分条款做相应修改，提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记或备案手续。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于调整回购专用证券账户股份用途并注销暨调整江山转债转股来源的公告》（公告编号：2026-012）。

　　由于本次拟将回购股份用途由“用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“用于注销以减少注册资本”，因此公司拟调整“江山转债”转股来源，后续“江山转债”转股将使用新增股份。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于调整回购专用证券账户股份用途并注销暨调整江山转债转股来源的公告》（公告编号：2026-012）。

　　根据《公司章程》等相关规定，董事会提议于2026年3月20日召开江山欧派2026年第一次临时股东会，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-013）。

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